Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte seit drei Jahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft München I gegen insgesamt drei Beschuldigte ermittelt. Einer von ihnen lebt in München.
An diesem Montag beschlagnahmten Fahnder vier Immobilien in Schwalbach am Taunus, Nürnberg, Regensburg und Mühldorf am Inn im Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro. Außerdem wurde ein Konto bei einer Bank in Lettland konfisziert, so die Staatsanwaltschaft. Darauf sollen sich rund 1,2 Millionen Euro befinden, die aus dem Verkauf einer Immobilie in Chemnitz stammen.
Konten bei diversen Banken in Deutschland gesperrt
Darüber hinaus wurde die vorläufige Sicherung von Kontoguthaben bei diversen Banken in Deutschland veranlasst, auf denen rund 6,7 Millionen Euro liegen.
Die Staatsanwaltschaft München I geht nach ihren bisherigen Ermittlungen davon aus, dass die in Luxus-Immobilien investierten Vermögenswerte aus Erträgen von Geldwäschehandlungen im Zusammenhang mit dem sogenannten „Russian Laundromat“ („Russische Waschmaschine“) stammen.
Mehr als 100 Millionen US-Dollar „Schattengebühren“ kassiert
Dabei handelt es sich um eine kriminelle Gruppe, an deren Spitze ein ehemaliger leitender Angestellter der im Jahr 2016 von der Bankenaufsicht in Lettland abgewickelten AS Trasta Komercbanka stehen soll. Die Gruppe soll Dutzende Briefkastengesellschaften mit eigenen Bankkonten gegründet haben.
In den Jahren 2011 bis 2014 erwirtschaftete die Gruppierung nach derzeitigen Erkenntnissen mit den Geldwäschehandlungen weltweit mehr als 100 Millionen US-Dollar „Schattengebühren“, die im Rahmen von unzähligen Tathandlungen meist von russischen Auftraggebern erhoben wurden.
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